本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）于2012年12月11日發出召開2012年第三次臨時股東大會的通知，會議于2012年12月26日上午10：00－11：00在公司會議室召開，會議采取現場投票方式。

　　會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 4人，代表有表決權的股份數 318，542，122股，占公司股本總額的30．50％。

　　公司副董事長張建群先生主持本次會議，公司部分董事、監事、高管出席了會議， 北京市君合（深圳）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名方式進行現場投票表決，審議并通過了《關于公司變更2012年度審計機構的議案》：

　　表決結果為：318，542，122股同意，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 100％，0股反對，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0％ ， 0股棄權，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由北京市君合（深圳）律師事務所何俊輝律師、張愉慶律師現場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席現場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2012年第三次臨時股東大會決議

　　2、法律意見書

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一二年十二月二十七日