證券代碼:002008證券簡稱:大族激光[-7.16% 資金 研報(bào)]公告編號：2013015

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議通知于 2013 年 5 月 6

日以傳真形式發(fā)出，會議于 2013 年 5 月 11 日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加董事 11 名，

實(shí)際參加董事 11 名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事

審議并通過了以下決議：

一、與會董事以同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股

子公司擔(dān)保的議案》；

為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公

司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為2，000萬元。

本次擔(dān)保在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會表決。詳見第

2013016號——《對外擔(dān)保的公告》。

關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學(xué)智因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議

案。

二、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向平安銀行[-3.16% 資金 研報(bào)]

股份有限公司深圳科技[-1.27%]支行申請人民幣 3 億元綜合授信額度的議案》。

為解決公司資金需求，公司同意向平安銀行股份有限公司深圳科技支行申請人民幣 3

億元綜合授信額度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013 年 5 月 14 日