證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2013018

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆董事會第三十二次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。

       深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議通知于2013年6月21
日以傳真形式發出，會議于2013年6月26日以通訊表決方式召開，會議應參加董事11名，
實際參加會議董事10名，董事張建群因個人原因缺席本次會議。會議的召集、召開符合《公
司法》和《公司章程》的規定。與會董事審議并通過了以下決議：

一、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于調整資產出售事
宜部分實施條款的議案》；

2013年6月24日，公司收到南京豐盛產業控股集團有限公司（以下簡稱“豐盛集團”）
支付的海南頤和養老產業股份有限公司（以下簡稱“海南頤和”）部分股權轉讓款3500萬元，
截至目前公司合計收到海南頤和股權轉讓款5000萬元，尚有10,000萬元股權轉讓款未按期
到賬。根據豐盛集團發給公司的《通知函》，提出海南頤和部分股東逾期兩年仍未能出資，
暫無法辦理股權過戶的工商登記手續，要求股權轉讓協議再延期1年履行。

鑒于上述情況，公司擬與豐盛集團對轉讓海南頤和股權事宜再次簽署《股權轉讓補充協
議（二）》，雙方約定,豐盛集團應于2014年7月10日之前付清剩余的10,000萬元股權轉讓
款。詳見第2013019號公告——《關于調整資產出售事宜部分實施條款的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議批準。

二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為下屬控股
子公司擔保的議案》；

為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公
司同意為控股子公司深圳市大族元亨光電股份有限公司、深圳路升光電科技有限公司和深圳
市國冶星光電子有限公司提供擔保，擔保金額合計為8,000萬元。詳見第2013020號——《對
外擔保的公告》。

關聯董事高云峰因在子公司擔任董事職務，回避表決此項議案。

三、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國光大
銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣3億元綜合授信額度的議案》；

為解決公司資金需求，同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣3
億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用，授信用途為公司正常資金運轉，同時該額
度可轉授權與公司下屬子公司使用。

四、與會董事以同意10票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于提請召開2013
年第一次臨時股東大會的議案》。

鑒于公司本次會議審議的《關于調整資產出售事宜部分實施條款的議案》須提交股東大
會批準，現提請召開2013年第一次臨時股東大會，召開股東大會的時間、地點等事項另行
通知。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013年06月28日