武漢金運激光（300220）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年10月22日以電子郵件、當面送達方式向全體董事發出召開第二屆董事會第十三次會議通知，會議于2013年10月28在公司會議室以現場會議方式召開。會議應到董事5人，實到董事5人，其中獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經全體董事審議，表決形成如下決議：

　　1、審議通過了《關于使用自有資金投資設立全資子公司的議案》《關于使用自有資金投資設立全資子公司的公告》登載于中國證監會指定信息披露網站

    表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

    使用自有資金投資設立全資子公司

　　一、對外投資設立子公司概述

    武漢金運激光股份限公司（以下簡稱“公司”）于2013年10月28日召開公司第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于使用自有資金投資設立全資子公司的議案》，擬以自有資金出資3,000萬元投資設立全資子公司。

　　根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，上述事項無需要提交公司股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

　　二、擬設立全資子公司的基本情況

    名稱：待定

    公司性質：有限責任公司（法人獨資）

    注冊地址：待定

    法定代表人：梁偉

    注冊資本：3,000萬元

    公司擬申請的經營范圍：數字化加工設備（包含3D打印設備和激光加工設備）及配套材料和配件的研發、生產、銷售及服務；數字化加工設備（包含3D打印設備和激光加工設備）及配套材料和配件的進出口代理；數字化加工設備（包含3D打印設備和激光加工設備）租賃及融資租賃服務。

　　以上信息均以工商行政管理機關最終核準為準。

　　三、對外投資的主要內容

    本次對外投資事項為投資設立全資子公司，故無須簽署對外投資合同。

　　四、設立全資子公司的目的、背景、基本構想、風險及對公司的影響

    1、設立子公司的目的

    為充分把握國內3D打印產業快速發展帶來的機遇，提升公司核心競爭力和未來持續盈利能力，充分發揮公司在3D行業發展所積累的各方面綜合優勢，為投資者創造更好的回報。

　　2、設立子公司的背景

    公司認為：3D打印經過許多年的發展依然沒有形成足夠的產業規模，主要原因是3D打印尚沒有建立一種適合其發展的新的商業模式。由于價格過高，3D打印在個人、小企業端市場沒有普及，缺乏足夠的用戶量，而百萬元甚至千萬元價格的工業級設備對大型企業提供的價值有限，用于模型制造的設備需求量難有爆發性增長。如何讓消費者以低投入獲得高回報，讓3D打印凸顯商業價值，讓產業實現快速發展，這就必須拋棄工業品的運作思路，采用創新的商業模式。

　　公司通過對國內外市場長期跟蹤分析，特別是今年8月份對美國3D打印市場的重點調研分析后，提出建立“金運激光3D打印云工廠計劃”，希望以此計劃開拓一種全新的商業模式，利用互聯網及移動互聯網經營思路，快速建立起世界一流的3D打印激光加工數字化技術應用示范基地，從而成為行業創新應用的標桿企業。將3D打印產業發展起來。

　　3、“金運激光3D打印云工廠計劃”簡介

    “激光3D打印云工廠”是用O2O的辦法（O2O即OnlineToOffline，也即將線下商務的機會與互聯網結合在一起，讓互聯網成為線下交易的前臺）推廣C2B（消費者對企業CustomerToBusiness，即先有消費者提出需求，后有生產企業按需求組織生產）的商業模式。通過云工廠這一載體實現消費者在激光加工產品與3D打印領域的定制生產，顛覆傳統制造業和主流電商模式。

　　它利用互聯網云技術，由消費者將激光加工及3D打印數據上傳到云，或者將好的創意提交給云平臺設計師完成模型數據設計，再由云端工廠集中生產制作完成，通過物流系統交付消費者的一個過程。是實現“大規模定制”的一種方式。

　　根據云工廠的商業運作計劃，其內部將分4大業務單元：激光3D打印設備單元、云平臺單元、云端工廠單元和O2O單元，4大單元分工合作，確保流程順暢。

　　激光3D打印設備單元負責3D打印設備、三維掃描設備及周邊相關設備的研發生產、技術引進以及耗材的研發、生產、采購，保證云工廠硬件達到世界頂級水平。

　　云端工廠單元負責每一個具有特色的3D打印激光加工數字化技術應用實體工廠的選址、規化大數據的管理及運營工作。工廠建成后一方面負責對3D打印激光加工應用中的工藝技術進行長期研發累積，未來形成的核心競爭能力，另一方面快速的將客戶訂單中設計數據變成激光加工和3D打印產品，并通過物流系統送達給客戶及實體店。

　　云平臺單元的主要作用是建立一個集合眾多設計師與消費者的交互眾包、眾籌平臺，消費者發布設計需求，設計師投標，通過網上互動的方式，讓消費者將商業創意變成現實，讓設計師從設計中獲利。對一些特殊的商業項目，由平臺組織進行眾籌，培育發展。

　　O2O單元是負責通過在云平臺上自建平臺網站或在大型平臺網站上開設的旗艦店，以及在世界范圍開設實體體驗店來銷售云工廠生產出具有商業價值的創意產品。該單元一方面開發電商平臺銷售綜合性創意產品，另一方面將根據目前3D打印激光加工應用的特點，開發能夠進行快速復制的3D打印激光加工應用專一線下特色店，如3D打印人像館、激光雕花創意牛仔店等等實體加盟體驗店，通過細分應用來銷售商業模式和云工廠加工產品獲得利潤，為實現3D打印激光加工的商業價值尋找另一條途徑。

　　公司在云工廠計劃中，將根據市場反饋情況，及時逐步的加大投入爭取把武漢云工廠建設成世界一流的旗艦云工廠，并總結出經驗，在世界地域連鎖發展。

　　全資子公司設立后，公司原研發的桌面級3D打印項目由全資子公司繼續落實實施。

　　新公司團隊將和公司增資1500萬元到武漢落地創意公司的團隊，（原主要業務為發展連鎖加盟、3D打印人像—“記夢館”線下實體店現已在全國開設十四家店）以及增資300萬元深圳市精易迅科技有限公司（原主要業務為工業三維掃描儀軟硬件研發、生產、銷售、服務）的團隊一起，在金運總部的領導下共同執行上述3D打印云工廠的計劃。公司將根據完成該計劃需求，繼續尋求具有互聯網，移動互聯網營運和商業加盟連鎖營運經驗的團隊合作，豐富和完善該項計劃。

　　需要說明的是激光和3D打印雖說一個是作減量加工，一個是作增量制造，但很多方面的共同之處，首先都是一種數字化技術的應用，都可利用互聯網來傳輸生產數據，進行柔性化生產制造，其二3D和激光設備中控制技術大部分可共用，且3D打印設備中很多都用到了激光技術，因此公司從激光設備延伸到3D打印只是數字化技術應用的擴展，并沒有跨行業的發展，也符合公司成為智能自動化數字化技術應用的引領者遠景目標的規化。

　　4、存在的風險及對公司影響

    公司設立后原公司開發的桌級

    1、“金運激光3D打印云工廠計劃”雖然經過認真調研和反復討論，但依然是一種探索性的商業模式設想，對于其發展存在較大的不確定性，可能存在不被市場接受的風險。

　　2、公司設立后，可能存在技術服務人才、經營管理人才不足以及經驗缺乏導致的企業運營風險、管理風險。

　　3、“金運激光3D打印云工廠計劃”后期根據前期的運營情況可能需要追加資金快速發展擴張，這就存在計劃建設資金短缺的資金分險

    4、該計劃雖然由具有一定運營3D打印成功經驗的團隊來營運，但不會立即對公司的經營業績產生重大影響，對公司未來經營業績的影響尚取決于其實際運營情況。由于市場環境和宏觀經濟的不確定性，同時3D打印產業的發展目前尚不成熟，所以公司運營可能存在發展較慢，發展不力甚至停滯的風險。

　　針對上述風險，公司將有針對性的聘用及培養有相關經驗的技術人才，加強對子公司的人才資源投入，建立完善的內部控制流程和有效的控制監督機制，組建良好的經營管理團隊，以不斷適應業務要求及市場變化，積極防范和應對上述風險。

　　公司本次董事會決議公告后，將于2013年10月31日召開云工廠計劃說明會，屆時歡迎各股東、投資機構、合作伙伴和媒體界朋友參加。具體安排請聯絡微信號（goldendingyue）或如下方式：

　　1、說明會時間：2013年10月31日10點

    2、說明會地址：武漢市江岸區石橋一路六號（金運激光大廈六樓）

    3、聯系人：艾駿、石慧

    4、聯系電話:027-82943465

    5、說明會登記日：2013年10月29日-2013年10月30日上午9時至12時、下午14時至17時。

　　6、出席人員交通、食宿費用自理說明會結束后公司將有關資料刊載于公司網站和上市公司投資者關系管理互動平臺供投資者查閱。