證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2014-013 

武漢金運激光股份有限公司 

關于第二屆董事會第十四次會議決議的公告 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年3月5日以電子郵件、

當面送達方式向全體董事發出召開第二屆董事會第十四次會議通知，會議于2014年3

月10日在公司會議室以現場會議方式召開。會議應到董事5人，實到董事5 人，其中

獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關規定。經全體董事審議，表決形成如下決議： 

1、審議通過了《關于部分募投項目實施方式變更的議案》 

董事會認為此次變更部分募投項目實施方式符合公司實際情況，符合公司發展

規劃，不會造成對股東和廣大投資者利益的損害，有利于公司整體資源配置優化，

有利于提高募集資金效率，同意公司變更部分募投項目實施方式。 

具體內容詳見公司于2014年3月10日披露在中國證監會指定信息披露網站上的

《關于部分募投項目實施方式變更的公告》。 

公司獨立董事和保薦機構光大證券股份有限公司均對本議案發表了獨立專項意

見。具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。 

本議案尚需提交2014年第一次臨時股東大會審議。 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

2、審議通過了《關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》 

同意于2014年3月27日上午9:30在公司六樓會議室召開公司2014年第一次

臨時股東大會。 

《關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》具體內容詳見中國證監會指

定信息披露網站。 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

特此公告 

武漢金運激光股份有限公司 

董 事 會 

二O一四年三月十日