證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2014-019 

 武漢金運激光股份有限公司 

 關于第二屆董事會第十五次會議決議的公告 

 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

 武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年4月13日以電子郵件、

當面送達方式向全體董事發出召開第二屆董事會第十五次會議通知，會議于2014年4

月23日在公司會議室以現場會議方式召開。會議應到董事5人，實到董事5 人，其中

獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關規定。經全體董事審議，表決形成如下決議： 

  1、審議通過了《關于2013年度董事會工作報告的議案》 

 《2013年度董事會工作報告》具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站公告

的《2013年年度報告》中的“董事會報告“。公司獨立董事龔正剛、張慧德分別向董

事會提交了《2013年獨立董事述職報告》，并將在2013年年度股東大會上進行述職，

具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 2、審議通過了《關于總經理工作報告的議案》 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 3、審議通過了《關于2013年度財務決算報告的議案》 

 2013年公司實現營業收入158,418,192.10 元，比上年同期增長10.68%；營業

利潤6,211,163.36 元，比上年同期下降43.66%；歸屬上市公司股東的凈利潤

7,092,467.87 元，比上年同期下降44.47%。公司2013年度財務決算報告客觀、真

實地反映了公司2013年的財務狀況和經營成果等。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 4、審議通過了《關于2013年年度內部控制自我評價報告的議案》 

 《2013年年度內部控制自我評價報告》具體內容詳見中國證監會指定信息披露

網站。 

 公司董事會認為：公司已建立健全了一系列內部控制管理制度，并在經營管理

活動中得到貫徹實施，總體上保證了公司資產的安全、完整以及經營管理活動的正

常進行，在一定程度上控制了經營管理風險，確保了公司經營管理目標的實現。隨

著外部環境的變化和公司生產經營活動的發展，本公司將進一步完善內部控制制度

建設，加強法律、法規和規章制度的培訓學習，不斷提高企業經營管理水平和風險

防范能力，促使之始終適應公司發展的需要和國家有關法律法規的要求。報告期內，

公司內部控制有效，不存在違反法律法規和深交所有關內控指引的情形。 

 公司獨立董事對內部控制自我評價報告發表了獨立意見；公司保薦機構光大證

券股份有限公司出具了《關于公司2013年年度內部控制自我評價報告的核查意見》。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 5、審議通過了《關于2013年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》 

 《2013年度募集資金存放與使用情況專項報告》具體內容詳見中國證監會指定

信息披露網站。 

 公司獨立董事對募集資金存放與使用情況發表了獨立意見；公司保薦機構光大

證券股份有限公司出具了《2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告核查意

見》。同時大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司《2013年度募集資金存放與

使用情況專項報告》出具了審核報告。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 6、審議通過了《關于武漢金運激光股份有限公司關聯方占用公司資金的專項

審核報告的議案》 

 2013年度，公司不存在控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的情形。公司

獨立董事對此發表了獨立意見，大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了 《關于

武漢金運激光股份有限公司關聯方占用公司資金的專項審核報告》，具體內容詳見

中國證監會指定信息披露網站。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 7、審議通過了《關于<武漢金運激光股份有限公司2013年年度報告>及其摘要

的議案》 

 公司《2013 年年度報告全文》及其摘要的具體內容詳見中國證監會指定信息披

露網站。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 8、審議通過了《關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年

審計機構的議案》 

 經審議決定續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2014 年度審計機

構。本議案已經由獨立董事事先認可 。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 9、審議《關于公司2013年度利度潤分配預案的議案》 

 經會計師事務所審計，母公司2013年度實現凈利潤24,651,938.57 元，提取

10％的法定盈余公積2,465,193.86元，加上年初未分配利潤49,205,118.65 元，截止

2013年12月31日，可供股東分配的利潤為 71,391,863.36 元。根據《公司章程》

的相關規定，特提出本年度權益分派預案。 

 以報告期末公司總股本7000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.2

元（含稅），共計派發現金人民幣140萬元。本年度不轉增，不送紅股，剩余未分

配利潤結轉以后年度進行分配。 

 本議案須提交2013年年度股東大會審議。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 10、審議通過了《關于會計差錯更正的議案》 

 《關于會計差錯更正的公告》具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。 

 董事會認為：公司本次對前期重要會計差錯更正是合理合規的，通過會計差錯

更正和追溯調整，更正調整后的財務報告能夠更加準確地反映公司的財務狀況和經

營成果，提高了公司財務信息質量，不存在損害公司和全體股東的合法權益，同意#p#分頁標題#e#

本次會計差錯的更正事項。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 11、審議通過了《關于召開2013年年度股東大會的議案》 

 同意于2014年5月16日上午9:30在公司六樓會議室召開公司2013年年度股

東大會。 

 《關于召開2013年年度股東大會的通知》具體內容詳見中國證監會指定信息

披露網站。 

 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 特此公告 

 武漢金運激光股份有限公司 

董 事 會 

二O一四年四月二十四日