本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　深圳市大族激光(16.39, 0.00, 0.00%)科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”)于2014年4月22日發(fā)出召開2013年度股東大會的通知，會議于2014年5月12日上午10:30在公司會議室召開，本次會議采取現(xiàn)場投票的方式。

　　會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東或股東代理人共計(jì) 17人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 372，581，848股，占公司有表決權(quán)總股份的35.31%。

　　會議由公司副董事長張建群先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會議， 北京市君合律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名方式進(jìn)行現(xiàn)場表決，審議并通過了以下議案：

　　1、 審議通過了《2013年董事會工作報(bào)告》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、 審議通過了《2013年監(jiān)事會工作報(bào)告》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、審議通過了《2013年度報(bào)告》及《2013年度報(bào)告摘要》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、審議通過了《2013年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5、審議通過了《2013年利潤分配方案》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　7、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　8、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》;

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　9、審議通過了《關(guān)于向部分非獨(dú)立董事支付津貼的議案》。

　　表決結(jié)果為：372，581，848股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　五、獨(dú)立董事述職情況

　　本次股東大會，獨(dú)立董事黃亞英先生代表公司四名獨(dú)立董事進(jìn)行述職，向股東大會提交了《2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。該報(bào)告對2013年度公司獨(dú)立董事出席董事會及股東大會次數(shù)、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告

　　六、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由北京市君合律師事務(wù)所張宗珍律師、鄔莎律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

　　七、備查文件

　　1、2013年度股東大會決議

　　2、法律意見書

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二零一四年五月十三日