金運激光：關于第二屆董事會第十七次會議決議的公告

公告日期 2014-06-28

 證券代碼:300220          證券簡稱:金運激光           公告編號:2014-034 

                    武漢金運激光股份有限公司 

          關于第二屆董事會第十七次會議決議的公告 

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假 

記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

    武漢金運激光股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年6月21日以電子郵件、 

當面送達方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會第十七次會議通知,會議于2014年6 

月27日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應到董事5人,實到董事5人,其中 

獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公 

司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)全體董事審議,表決形成如下決議: 

    1、審議通過了《關于對外投資合資設立產(chǎn)業(yè)基金暨關聯(lián)交易的議案》 

    公司擬與湖北省高新技術產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“高新投”)和專業(yè)管 

理團隊共同設立湖北高投金運激光產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司(暫定名,以工商登記部 

門核準登記的名稱為準,以下簡稱“基金管理公司”),并由基金管理公司與公司控 

股股東梁偉先生及高新投聯(lián)合發(fā)起設立產(chǎn)業(yè)基金,暫定名為湖北高投金運激光產(chǎn)業(yè) 

投資基金(有限合伙)。該項基金圍繞金運激光在激光行業(yè)的產(chǎn)業(yè)背景,通過在其 

業(yè)務相關領域進行兼并整合提高經(jīng)營效益,以提高和鞏固行業(yè)地位。 

    公司在本次交易中涉及與關聯(lián)方共同投資及承擔對外擔保等事項,具體詳見于 

中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站公告的《對外投資合資設立產(chǎn)業(yè)基金暨關聯(lián)交易的公 

告》。 

    本議案須提交股東大會審議。 

    關聯(lián)董事梁偉先生、梁芳女士回避表決。 

    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。 

    2、審議通過了《關于公司向漢口銀行股份有限公司硚口支行申請人民幣9000 

萬元綜合授信額度的議案》 

    因生產(chǎn)經(jīng)營需要,同意公司向漢口銀行股份有限公司硚口支行申請人民幣 9000 

萬綜合授信額度,凈敞口人民幣 5000 萬元,期限 12 個月,利率為不低于同檔期基 

準利率,擔保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效,具體單 

筆業(yè)務不再專門出具董事會決議。 

    表決結果:同意5票、反對0票、棄權0票。 

    3、審議通過了《關于召開2014年第二次臨時股東大會的議案》 

    表決結果:同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票。 

    同意于 2014 年 7 月 22 日下午 2:30 在公司六樓會議室召開公司 2014 年第二次 

臨時股東大會。 

     《關于召開 2014 年第二次臨時股東大會的通知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指 

定信息披露網(wǎng)站。 

    特此公告 

                                                   武漢金運激光股份有限公司 

                                                             董   事   會 

                                                     二 O 一四年六月二十七日