證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2014-039 

武漢金運激光股份有限公司 

關于第二屆董事會第十八次會議決議的公告 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年7月1日以電子郵件、

當面送達方式向全體董事發出召開第二屆董事會第十八次會議通知，會議于2014年7

月7日在公司會議室以現場會議方式召開。會議應到董事5人，實到董事5 人，其中

獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關規定。經全體董事審議，表決形成如下決議： 

1、審議通過了《關于使用自有資金投資設立境外全資子公司的議案》 

為更好的抓住公司發展良機，促進戰略投資，擴大公司業務和規模，同意公司

使用自有資金980萬美元在香港地區投資設立全資子公司。 

本次對外投資屬于董事會審批權限范圍，無需提交股東大會審議。 

本次對外投資尚需要得到政府相關主管部門的審批。 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

《關于使用自有資金投資設立境外全資子公司的公告》具體詳見中國證監會指

定信息披露網站。 

特此公告 

武漢金運激光股份有限公司 

董 事 會 

二O一四年七月七日