證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2014026 

深圳市大族激光科技股份有限公司 

第五屆董事會第八次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。 

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議通知

于2014年07月30日以傳真形式發出，會議于2014年08月04日以通訊表決方式召開，會

議應參加董事11名，實際參加表決的董事11名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公

司章程》的規定。經與會董事審議并通過了以下決議： 

一、與會董事以同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為控股子公

司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔保的議案》； 

為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營所需資金，進一步提高其經濟效益，公司

同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔保，擔保金額2,000萬元。本

次擔保在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提交股東大會表決。詳見第

2014027號——《對外擔保的公告》。 

關聯董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學智因在子公司擔任董事職務，回避表決此項議

案。 

二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為控股子公

司深圳市大族元亨光電股份有限公司1800萬元綜合授信額度提供擔保的議案》； 

為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營所需資金，進一步提高其經濟效益,公司

同意為控股子公司深圳市大族元亨光電股份有限公司提供擔保，擔保金額1,800萬元。本次

擔保在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提交股東大會表決。詳見第2014027

號——《對外擔保的公告》。 

關聯董事高云峰、張建群因在子公司擔任董事職務，回避表決此項議案。 

三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向平安銀行

股份有限公司深圳分行申請人民幣3億元綜合授信額度的議案》； 

同意公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣3億元綜合授信額度，期限1

年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專

門出具董事會決議。 

四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國民生

銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣1億元綜合授信額度的議案》； 

同意公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣1億元綜合授信額度，期限

1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再

專門出具董事會決議。 

五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向華潤銀行

股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額度的議案》； 

同意公司向華潤銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額度，期限1

年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專

門出具董事會決議。 

六、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國郵政

儲蓄銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣1.5億元綜合授信額度的議案》； 

同意公司向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣1.5億元綜合

授信額度，期限不超過1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有

效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。 

七、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向廣東華興

銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額度的議案》。 

同意公司向廣東華興銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額度，期限

1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款、開立銀行承兌匯票等融資申請均有

效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。 

特此公告。 

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會 

二〇一四年八月六日