證券代碼:002008證券簡稱:大族激光(24.02, 0.52, 2.21%)公告編號：2015005

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第十三次會議通知于2015年4月4日以傳真形式向全體董事發出，會議于2015年4月9日以通訊表決方式召開。會議應出席董事11人，實際出席會議的董事11人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。經與會董事審議并通過了以下決議：

　　 一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司聘任部分高級管理人員的議案》；

　　 同意聘任張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳克勝先生、周輝強先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧艷華先生、杜永剛先生、李玉廷先生為公司副總經理。以上高管任期自2015年4月9日起至2016年4月8日止。（簡歷見附件）

　　 二、與會董事以同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》；

　　 為促進子公司業務發展，同意公司為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬元貸款提供擔保。關聯董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學智因在控股子公司擔任董事職務回避表決此項議案。詳見4月13日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2015006號公告—《關于對外擔保的公告》。

　　 三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中信銀行(8.04, 0.20, 2.55%)股份有限公司深圳分行申請人民幣4億元綜合授信額度的議案》；

　　 為解決公司資金需求，同意公司向中信銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣4億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。

　　 四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣1.5億元短期流動資金貸款額度的議案》；

　　 為解決公司資金需求，同意公司向渤海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣1.5億元短期流動資金貸款額度，期限1年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。

　　 五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向南洋商業銀行（中國）有限公司深圳分行申請等值美元1千萬元綜合授信額度的議案》。

　　 為解決公司資金需求，同意公司向南洋商業銀行（中國）有限公司深圳分行申請等值美元1千萬元綜合授信額度，期限1年，免擔保。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。

　　 六、與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向渣打銀行[微博]（中國）有限公司[微博]深圳分行申請等值美元2千萬元綜合授信額度的議案》。

　　 為解決公司資金需求，同意公司向渣打銀行（中國）有限公司深圳分行申請等值美元2千萬元綜合授信額度，期限1年，免擔保。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司

　　 2015年4月13日

　　 附件：

　　 簡歷

　　 張建群先生，生于1965年，大學本科，清華大學計算機系畢業。曾任上海凱利公司通訊經營部經理，1997年至今歷任本公司市場總監、本公司副董事長、常務副總經理。張建群先生現持有本公司股份546，574股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所[微博]中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 呂啟濤先生，生于1962年，德國國籍，德國柏林技術大學物理博士，博士后。曾任德國柏林固體激光研究所高級研究員，德國羅芬激光技術公司產品開發部經理，巴伐利亞光電子公司合伙創辦人，負責激光產品研發和生產，美國相干公司慕尼黑分公司技術總監，現任本公司董事、副總經理兼首席技術官，德國Baublys公司總經理，入選國家‘千人計劃’。呂啟濤先生與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所[微博]中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 楊朝輝先生，生于1975年，研究生學歷，曾任深圳市中興通訊(24.52, 0.32, 1.32%)股份有限公司產品事業部質量部副部長，1999至2001年任本公司總經理助理、2001年9月至今任本公司副總經理，同時擔任深圳市大族數控科技有限公司總經理，兼任深圳麥遜電子有限公司董事長。楊朝輝先生現持有本公司股份518，380股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 陳焱先生，生于1972年，大學本科，湖南大學機械系畢業，湖南大學兼職教授、中國科學院半導體研究所激光及其應用技術領域產業教授。1998年至今歷任本公司東南片區總監、鈑金裝備事業部副總經理、總經理。現任本公司副總經理、鈑金裝備事業部總經理、深圳市大族彼岸數字控制技術有限公司總經理。陳焱先生現持有本公司股份99，397股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 陳克勝先生，生于1976年，畢業于桂林電子科技大學機電工程學院，大學本科學歷；曾任科萊恩電子有限公司工程師、經理；深圳市步進科技股份有限公司研發部經理；2005至2010年歷任本公司振鏡研發部經理，運動控制中心總監；標準模塊技術研究院副院長；現任公司副總經理兼運動控制及光纖打標產品線總經理。陳克勝先生現持有本公司股份195，178股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 周輝強先生，生于1973年，大學本科學歷，會計師職稱，中國注冊會計師。曾任江西省吉安市糧食局下屬合資企業主管會計、財務部經理，2001年以來歷任本公司財務部成本會計、副經理、經理，現任公司副總經理兼財務總監。周輝強先生現持有本公司股份154，363股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 任寧先生，生于1973年，畢業于成都電子科技大學電子工程學院電子工程專業，大學本科學歷，曾任電子工業部第二十四研究所工程師。1999年至今，歷任本公司生產部經理、打標機產品部經理，信息標記中心總監，打標事業部總經理，現任公司副總經理兼CO2產品線總經理。任寧先生現持有本公司股份63，158股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 張洪鑫先生，生于1975年，畢業于哈爾濱理工大學檢測技術儀器儀表專業，大學本科學歷，曾任南昌洪都集團計量處工程師。2001年至今，歷任本公司打標機產品部副經理，打標事業部固體打標產品中心應用研發部經理、總監，打標事業部行業應用中心總監、副總經理，按鍵及鍵盤行業事業部副總經理，IT構件行業發展事業部副總經理，燈泵側泵產品線事業部總經理，現任公司副總經理兼小功率產品市場總部總經理。張洪鑫先生現持有本公司股份106，396股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 寧艷華先生，生于1975年，大學本科，工學學士。1997年至2000年曾任江西長林機械廠助理工程師，2000年以來歷任本公司工程師、工控部經理、工程配套中心副總監、總監、自動化中心總監，營銷總部副總經理、生產運營總部總經理。現任公司副總經理兼精密切割產品線總經理。寧艷華先生現持有本公司股份81，169股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 杜永剛先生，生于1969年，大學本科學歷。先后任中國經濟開發信托投資公司投資銀行部項目經理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國銀河證券深圳華強(27.31, 0.00, 0.00%)北營業部負責人等職，現任本公司副總經理兼董事會秘書、深圳科瑞技術股份有限公司獨立董事。杜永剛先生現持有本公司股份64，969股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 李玉廷先生，生于1974年，大學本科學歷，中南工業大學冶金物理化學專業畢業。先后任核工業國營二七九廠技術員，1998年自主創業，任甘肅捷訊電子技術有限責任公司經理，2000年以來歷任深圳市大族激光科技有限公司中山辦事處經理、浙江片區總監、本公司市場拓展總監、大客戶總監、客戶資源總部總經理，現任深圳市大族電機科技有限公司總經理。未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列需要特別披露的情形。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015006

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司對外擔保的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、對外擔保情況概述

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2015年4月9日召開的第五屆董事會第十三次會議上，與會董事以同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》（關聯董事高云峰、張建群、劉學智、胡殿君回避表決），同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）提供擔保，擔保金額2，000萬元。以上擔保在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提交股東大會表決。

　　 二、被擔保人基本情況

　　 公司性質：股份公司

　　 注冊地點及主要辦公場所：遼寧（營口）沿海產業基地管委會新聯大街東一號

　　 法定代表人：周廣英

　　 成立時間：2006年11月16日

　　 注冊資本：16，000萬元

　　 主營業務：研發、生產、銷售單色、彩色印刷及數字化印刷設備、數字化制版設備、提供設備維修及技術咨詢服務；經營各類相關印刷制版用器材及耗材，國內商業，物資供銷業（以上不含限制項目及專營、專控、專賣商品）。經營貨物及技術進出口。

　　 公司持有大族冠華70.8125％的股份。

　　 三、擔保事項具體情況

　　 1、擔保事項的發生時間：擔保合同的簽署時間

　　 2、擔保方名稱：大族激光

　　 3、被擔保方名稱：大族冠華

　　 4、相應債權人名稱：營口銀行股份有限公司營業部

　　 5、相應擔保合同條款：擔保方式為連帶責任保證，擔保數額為2，000萬元貸款

　　 保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經過兩年，擔保的范圍包括因主合同而產生的債務本金、利息、違約金、賠償金、實現債權的費用、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用。

　　 四、擔保收益和風險的評估

　　 1、主營財務指標

　　 截至2013年12月31日，該公司的資產總額為65，070.58萬元，負債總額為35，416.01萬元，2013年度營業收入26，892.82萬元，利潤總額-2，008.39萬元，歸屬于母公司凈利潤為-1，515.28萬元，歸屬于母公司所有者權益為29，306.98萬元，資產負債率為54.43%，上述財務數據已由具有執行證券、期貨相關業務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

　　 截至2014年12月31日，該公司的資產總額為60，445.87萬元，負債總額為，370，44.42萬元，2014年度營業收入21，187.01萬元，利潤總額-6，470.81萬元，歸屬于母公司凈利潤為-5，568.10萬元，歸屬于母公司所有者權益為23，125.47萬元，資產負債率為61.29%，上述財務數據未經審計。

　　 2、擔保的目的和必要性

　　 為了促進子公司的生產發展，解決其生產經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為大族冠華提供無償擔保。

　　 3、資信情況

　　 大族冠華的信用等級：AA級，公司信用狀況良好。

　　 4、擔保的其他情況

　　 被擔保方的其他股東未對上述擔保事項提供與其持股比例相對應的同比例擔保，被擔保方亦未對上述擔保事項提供反擔保。

　　 五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量

　　 連同本次擔保，截至2015年4月9日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為人民幣4.47億元和3.85億元，分別占最近經審計凈資產的比重為12.49%和10.76%，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為1.97億元和1.54億元，分別占最近經審計凈資產的比重為5.50%和4.30%。

　　 六、備查文件

　　 《第五屆董事會第十三次會議決議》

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司董事會

　　 2015年4月13日

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司獨立董事對公司聘任部分高級管理人員事項的獨立意見

　　 大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議審議了《關于公司聘任部分高級管理人員的議案》，公司董事會已向我們提交了有關資料，我們在審閱有關文件的同時，就有關問題向公司有關部門和人員進行了詢問，根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定，基于我們的獨立判斷，現就上述事項發表獨立意見如下：

　　 經審查，公司董事會提供的副總經理候選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷等有關資料，未發現副總經理候選人有《公司法》第146條及《公司章程》第127條規定的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳克勝先生、周輝強先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧艷華先生、杜永剛先生、李玉廷先生作為公司副總經理的任職資格不違背相關法律、法規和《公司章程》的禁止性規定。公司董事會對上述人員的審議、表決等程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，同意上述人員作為公司副總經理候選人。

　　 獨立董事：樊建平、郭晉龍、黃亞英、邱大梁

　　 2015年4月9日