武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月12日以電子郵件、當面送達方式向全體董事發出召開第三屆董事會第二次會議通知，會議于2015年4月22日在公司會議室以現場會議方式召開。會議應到董事5人，實到董事5 人，其中獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過了如下決議：  

1、審議通過了《關于2014年度董事會工作報告的議案》 

 

《2014年度董事會工作報告》具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站公告的《2014年年度報告》中的“董事會報告“。  公司獨立董事龔正剛、張慧德分別向董事會提交了《2014年獨立董事述職報告》，并將在2014年年度股東大會上進行述職，具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會審議。 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 

2、審議通過了《關于2014年度總經理工作報告的議案》  

 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 

3、審議通過了《關于變更會計政策的議案》 

 根據財政部 2014 年陸續頒布或修訂的一系列企業會計準則，公司對會計政策進行相應變更，符合公司的實際情況，符合《企業會計準則》及相關規定，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。 

 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票 

 

4、審議通過了《關于2014年度財務決算報告的議案》 

 

2014年公司實現營業收入 192,535,822.50 元，比上年同期增長21.54%；營業利潤 1,399,818.39 元，比上年同期下降77.46%；歸屬上市公司股東的凈利潤 6,789,771.29 元，比上年同期下降4.27%。公司2014年度財務決算報告客觀、真實地反映了公司2014年的財務狀況和經營成果等。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會審議。 

 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 

5、審議通過了《關于2014年度內部控制評價報告的議案》 

 

《2014年度內部控制評價報告》具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。 

 

公司董事會認為：公司已建立健全了一系列內部控制管理制度，并在經營管理活動中得到貫徹實施，總體上保證了公司資產的安全、完整以及經營管理活動的正常進行，在一定程度上控制了經營管理風險，確保了公司經營管理目標的實現。隨著外部環境的變化和公司生產經營活動的發展，本公司將進一步完善內部控制制度建設，加強法律、法規和規章制度的培訓學習，不斷提高企業經營管理水平和風險防范能力，促使之始終適應公司發展的需要和國家有關法律法規的要求。報告期內，公司內部控制有效，不存在違反法律法規和深交所有關內控指引的情形。 公司獨立董事對內部控制自我評價報告發表了獨立意見；公司保薦機構光大證券股份有限公司出具了《關于公司2014年度內部控制評價報告的核查意見》。 

 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 

6、審議通過了《關于2014年度募集資金存放與使用情況專項報告

的議案》 

 

《2014年度募集資金存放與使用情況專項報告》具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。 

 

公司獨立董事對募集資金存放與使用情況發表了獨立意見；公司保薦機構光大證券股份有限公司出具了《2014年度募集資金存放與使用情況的專項報告核查意見》。同時，大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司《2014年度募集資金存放與使用情況專項報告》出具了審核報告。 本議案須提交2014年年度股東大會審議。 

 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 

7、審議通過了《關于武漢金運激光股份有限公司關聯方占用公司資金的專項審核報告的議案》 

 

2014年度，公司不存在控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的情形。 公司獨立董事對此發表了獨立意見，大華會計師事務所（特殊普通

合伙）出具了 《關于武漢金運激光股份有限公司關聯方占用公司資金的專項審核報告》，具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。本議案須提交2014年年度股東大會審議。  

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 

8、審議通過了《關于公司2014年度利潤分配預案的議案》 

 

經會計師事務所審計，母公司2014年度實現凈利潤11,531,169.41 元，提取10％的法定盈余公積 1,153,116.94 元，加上年初未分配利潤 

71,391,863.36 元，減去2014年上半年分配上年度現金分紅 1,400,000.00 元，截止2014年12月31日，可供股東分配的利潤為80,369,915.83 元。 

 

根據《公司章程》的相關規定，特提出本年度權益分派預案。以報告期末公司總股本 12,600萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.1元（含稅），共計派發現金人民幣126.00萬元。本年度不轉增，不送紅股，剩余未分配利潤結轉以后年度進行分配。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會審議。 

 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 

9、審議通過了《關于<武漢金運激光股份有限公司2014年年度報告>

及其摘要的議案》 

 

公司《2014 年年度報告全文》及其摘要的具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會審議。 

 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 

10、審議通過了《關于公司續聘及支付聘請的審計機構報酬的議案》 

 

經審議，決定擬繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2015 年度的審計機構，聘期一年；并擬支付該所2014 年度報酬45萬元。 

 

本議案已經由獨立董事事先認可 。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會審議。 

 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 

11、審議通過了《關于召開2014年年度股東大會的議案》 

 

因公司三屆二次董事會及三屆二次監事會會議中相關議案須提交公司年度股東大會審議，現決定于2015年5月15日采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司2014年年度股東大會。

 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

 

《關于召開2014年年度股東大會的通知》具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。  

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。