大族激光科技產業集團股份有限公司

 

　　第五屆董事會第二十一次會議決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十一次會議通知于2015年10月8日以傳真形式向全體董事發出，會議于2015年10月13日以通訊表決方式召開。會議應出席董事11人，實際出席會議的董事10人，董事張鵬因個人原因未出席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。經與會董事審議并通過了以下決議：

 

　　一、會議以10票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于調整非公開發行股票方案的議案》；

 

　　公司非公開發行股票事項已經2015年6月12日召開的第五屆董事會第十六次會議，2015年6月30日召開的2015年第一次臨時股東大會，2015年7月21日召開的第五屆董事會第十八次會議審議通過。

 

　　結合近期國內證券市場的變化情況，為確保本次非公開發行的順利進行，現對《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》中的發行價格和定價原則、發行數量進行調整。

 

　　涉及該議案有關內容調整情況如下：

 

　　（一）發行價格和定價原則

 

　　調整前：

 

　　本次非公開發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第十六次會議決議公告日（即2015年6月15日）。

 

　　本次非公開發行股票發行價格為不低于30.00元/股，該價格高于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行底價將作相應調整。

 

　　最終發行價格在公司取得中國證監會[微博]關于本次發行的核準批文后，按照中國證監會的相關規定，由股東大會授權董事會根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。

 

　　調整后：

 

　　本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日。

 

　　本次非公開發行股票發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行底價將作相應調整。

 

　　最終發行價格在公司取得中國證監會關于本次發行的核準批文后，按照中國證監會的相關規定，由股東大會授權董事會根據競價結果與保薦機構（主承銷商）協商確定。

 

　　（二）發行數量

 

　　調整前：

 

　　本次非公開發行股票發行數量為不超過13，700萬股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發行數量將作相應調整。在上述范圍內，由股東大會授權董事會根據實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

 

　　調整后：

 

　　本次非公開發行股票發行數量為不超過20，500萬股。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發行數量將作相應調整。在上述范圍內，由股東大會授權董事會根據實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

 

　　此項議案需提交股東大會審議。

 

　　二、會議以10票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》；

 

　　根據調整后的發行方案，現對《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）》進行相應調整。詳見10月15日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）—《公司非公開發行股票預案（修訂稿）》。

 

　　此項議案需提交股東大會審議。

 

　　三、會議以10票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》；

 

　　根據調整后的發行方案，現對《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》進行相應調整。詳見10月15日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）—《公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

 

　　此項議案需提交股東大會審議。

 

　　四、會議以10票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開 2015 年第二次臨時股東大會的議案》；

 

　　鑒于公司第五屆董事會第二十一次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2015年第二次臨時股東大會，現場會議時間：2015 年 10月30日下午 2:30－5：00，網絡投票時間：2015 年 10月29日15:00－2015 年 10月30日15:00。

 

　　詳見10月15日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2015050號公告—《關于召開 2015 年第二次臨時股東大會的通知》。

 

　　特此公告。

 

　　大族激光科技產業集團股份有限公司

 

　　2015年10月15日

 

　　證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2015050

 

　　大族激光科技產業集團股份有限公司

 

　　2015年第二次臨時股東大會決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

 

　　鑒于公司第五屆董事會第二十一次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2015年第二次臨時股東大會，具體內容如下：

 

　　一、召開會議基本情況：

 

　　1、會議時間：

 

　　現場會議時間：2015 年 10月30日下午 2:30－5：00；網絡投票時間：2015 年 10月29日－2015 年 10月30日。

 

　　其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間：2015 年 10月 30日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的具體時間：2015年 10月29 日 15:00 至 2015 年10月 30日 15:00 期間的任意時間。

 

　　2、現場會議地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室

 

　　3、會議召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

 

　　4、會議召集人：公司董事會

 

　　5、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

 

　　二、提示公告：公司將于2015年10月26日就本次臨時股東大會發布提示公告。 三、會議內容：

 

　　1、 審議《關于調整非公開發行股票方案的議案》；

 

　　（1）發行價格和定價原則

 

　　（2）發行數量

 

　　2、 審議《關于公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案》；

 

　　3、 審議《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）的議案》。

 

　　注：（1）上述議案須經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過；

 

　　（2）公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

 

　　四、出席會議的對象：

 

　　1、截止10月27日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

 

　　2、公司董事、監事、高級管理人員。

 

　　3、公司聘請的律師。

 

　　五、出席會議登記辦法：

 

　　1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

 

　　2、登記時間及地點：

 

　　登記時間：2015年10月28日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）

 

　　登記地點：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

 

　　大會聯系地址：深圳市南山區深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

 

　　大會聯系電話：0755－86161340

 

　　大會聯系傳真：0755－86161327

 

　　郵政編碼： 518052

 

　　聯系人：杜永剛

 

　　六、參加會議的股東食宿及交通費自理。

 

　　七、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

 

　　（一）采用交易系統投票的投票程序

 

　　1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

 

　　2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票

 

　　3、股東投票的具體程序為：

 

　　① 買賣方向為買入投票；

 

　　②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，100 代表總議案，1.00 元代表議案 1（包括議案1的子議案），以 2.00 元代表議案 2，以此類推；其中，由于議案1下有兩個子議案需要逐項表決，以1.01元代表議案1下的子議案(1)，1.02元代表議案1下的子議案(2)。每一議案應以相應的價格分別申報；

 

　　■

 

　　注：本次股東大會投票，對于議案100進行投票視為對所有議案表達相同意見。股東通

 

　　過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，

 

　　再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總

 

　　議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案

 

　　的表決意見為準。

 

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

 

　　④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

 

　　⑤不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

 

　　（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序

 

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

 

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用 服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

 

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

 

 

　　3、投資者進行投票的時間

 

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2015年10月29日15:00至2015年 10月30 日 15:00 期間的任意時間。

 

　　特此公告。

 

　　大族激光科技產業集團股份有限公司董事會

 

　　2015年10月15日

 

　　附：授權委托書樣本

 

　　授權委托書

 

　　茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產業集團股份有限公司 2015 年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權：

 

　　■

 

　　委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：

 

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

 

　　委托人股東帳號：

 

　　委托持股數： 股

 

　　委托日期：

 

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。THE_END