武漢金運激光股份有限公司
關于 2016 年第一次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
本次股東大會以現場會議、網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、現場會議召開時間：2016 年 3 月 8 日下午 3:30
2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的
具體時間為 2016 年 3 月 8 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳
證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2016 年 3 月 7 日 15：00
至 2016 年 3 月 8 日 15：00 期間的任意時間
3、 現場會議召開地點：武漢市江岸區石橋一路金運激光大廈 6 樓會
議室
4、 會議出席情況：
參加本次會議的股東及授權代表人數 12 人，代表股份 69,515,382
股，占公司總股本的 55.170 %。其中，參加現場會議的股東及股東代表
（或代理人）共 6 人，代表公司股份 69,487,682 股，占公司總股本的
比例為 55.149 %；本次股東大會通過網絡投票系統進行投票表決的股東
共計 6 人，代表公司股份數 27,700 股，占公司總股本的比例為 0.022 %。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長梁偉先生主持。公司董事、
監事、高級管理人員及見證律師等相關人士出席了本次會議。會議的召
集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的規定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場表決和網絡投票表決方式。表決情況如下：
1、審議通過了《關于重大資產重組事項申請繼續停牌的議案》
同意 69,510,982 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9937 %；
反對 4,400 股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0063 %；棄權 0 股。
除單獨或者合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東出席
會議并具有效表決的股份為 3,168,262 股，表決情況為：同意 3,163,862
股，占其出席會議有表決權股份總數的 99.8611 %；反對 4,400 股，占
其出席會議有表決權股份總數的 0.1389 %；棄權 0 股。
2、審議通過了《關于提名非獨立董事候選人的議案》
2.1 提名梁萍女士擔任第三屆董事會非獨立董事
同意 69,487,683 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9602 %；
反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 27,699 股，占出
席會議有表決權股份總數的 0.0398 %。
除單獨或者合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東出席
會議并具有效表決的股份為 3,168,262 股，表決情況為：同意 3,140,563
股，占其出席會議有表決權股份總數的 99.1257%；反對 0 股，占其出席
會議有表決權股份總數的 0%；棄權 27,699 股。占其出席會議有表決權
股份總數的 0.8743 %。
2.2 提名肖璇女士擔任第三屆董事會非獨立董事
同意 69,487,683 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9602 %；
反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0 %；棄權 27,699 股，占出
席會議有表決權股份總數的 0.0398 %。
除單獨或者合并持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東出席
會議并具有效表決的股份為 3,168,262 股，表決情況為：同意 3,140,563
股，占其出席會議有表決權股份總數的 99.1257%；反對 0 股，占其出席
會議有表決權股份總數的 0%；棄權 27,699 股。占其出席會議有表決權
股份總數的 0.8743 %。
三、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出
具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司
法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規
定，出席會議人員和召集人的資格有效，表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、武漢金運激光股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務所關于武漢金運激光股份有限公司 2016 年
第一次臨時股東大會的法律意見書》。
武漢金運激光股份有限公司董事會
2016 年 3 月 8 日
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