武漢金運激光股份有限公司
2015年度獨立董事述職報告
作為武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格
按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券
交易所創業板上市公司規范運作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意
見》、《公司章程》等法律法規和規章制度的有關規定，勤勉盡責，認真行使公司
所賦予的權利，充分發揮獨立董事的獨立作用，維護公司整體利益，維護全體股
東尤其是中小股東的合法權益?，F將2015年度的工作情況匯報如下：
一、獨立董事2015年度出席會議情況
2015年度，公司董事會會議、股東大會會議的召集召開符合法定程序，重
大經營決策事項均按法律法規履行了相關程序，合法有效。本人對各次提交董事
會審議的相關資料和會議審議的相關事項，均進行了認真的審閱，本人認為2015
年度提交公司董事會的各項議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，所
以全部投了贊成票，沒有反對、棄權的情形。以下是本人出席2015年度出席相
關會議情況：
會議
應出席
次數
現場出
次數
以通訊表決方
式參加次數
委托出
席次數
缺席
次數
是否連續兩次
未出席會議
董事會
9
9
0
0
0
否
二、2015年度發表獨立意見情況
2015年度，我依據相關法律法規及公司章程的要求就公司相關事項發表獨
立意見情況如下：
2015年4月20日，第三屆董事會第一次會議，針對以下事項發表了獨立意
見
獨立董事對聘任總經理及其他高級管理人員的獨立意見
1、本次聘任人員是在充分了解候選人資格條件、經營和管理經驗、業務專
長等情況的基礎上進行的，候選人具備履行職責所必須的專業或行業知識，未發
現有《公司法》及《公司章程》規定不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國
證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；
2、本次提名、聘任總經理及其他高級管理人員的程序符合法律法規及《公
司章程》的規定，董事會秘書李丹女士的任職資格經深圳證券交易所審核無異議；
3、同意聘任梁偉先生為公司總經理，李俊先生、王丹梅女士為公司副總經
理，李丹女士為公司副總經理兼董事會秘書、吳光權為公司財務總監。
2015年04月22日，第三屆董事會第二次會議，針對以下5個事項發表了
獨立意見
1、關于2014年度內部控制評價報告的的獨立意見
經核查，報告期內公司結合自身的經營特點，已經建立了較為完善的法人治
理結構和健全的內部控制制度，符合國家有關法律、法規和證券監管部門的要求。
我們認為公司《2014年度內部控制的評價報告》全面、客觀、真實地反映了公
司內部控制制度的建設及運行情況。
2、關于2014年度募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意見
經核查，2014年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券
交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使
用違規的情形。
公司超募資金的使用符合有關規定，不存在違法、違規的情形。
3、關于武漢金運激光股份有限公司關聯方占用公司資金和對外擔保的獨立
意見
1）報告期內，公司能夠認真貫徹執行有關規定，未發生且亦不存在以前期
間發生但延續至報告期的控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。
2）報告期內，公司對外擔保情況及相關事項符合中國證監會《關于規范上
市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《關于規范上
市公司對外擔保行為的通知》的規定，公司不存在違規擔保情況。
4、關于公司續聘及支付聘請的審計機構報酬的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創
業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關規章制
度的規定，對公司2015年續聘大華會計師務所發表獨立意見：經核查，大華會
計師事務所在從事公司2014年年度審計工作中盡職盡責，嚴格按照中國注冊會
計師審計準則的要求從事公司會計報表審計工作，能遵守會計師事所的職業道德
規范，客觀、公正的對公司會計報表發表意見。我們同意繼續聘請大華會計師事
務所為公司2015年度的財務審計機構；并支付相應報酬45萬元。
5、關于公司2014年度利潤分配預案的獨立意見
經認真閱讀《關于公司2014年度利潤分配預案》的議案后，我們一致認
為：
公司2014年度利潤分配預案符合公司當前的實際情況，與公司業績情況相
匹配，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，沒有違反《公司法》和《公司章程》
的相關規定，未損害中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展。
我們同意將上述2、3、4、5項議案提交公司2014年年度股東大會審議。
2015年8月24日，第三屆董事會第六次會議，針對以下4個事項發表了獨
立意見
1、關于關聯方資金占用情況及對外擔保情況的獨立意見
1）報告期內，公司能夠認真貫徹執行有關規定，未發生且亦不存在以前期
間發生但延續至報告期的控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。
2）報告期內，公司對外擔保情況及相關事項符合中國證監會《關于規范上
市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《關于規范上
市公司對外擔保行為的通知》的規定，公司不存在違規擔保情況。
2、關于2015年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意見
經核查，2015年半年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳
證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放
和使用違規的情形。
公司超募資金的使用符合有關規定，不存在違法、違規的情形。
3、關于聘任相關高級管理人員的獨立意見
1）本次聘任人員是在充分了解候選人資格條件、經營和管理經驗、業務專
長等情況的基礎上進行的，候選人具備履行職責所必須的專業或行業知識，未發
現有《公司法》及《公司章程》規定不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國
證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況；
2）本次聘任高級管理人員的程序符合法律法規及《公司章程》，同意聘任陳
維斯女士為公司財務總監。
4、關于控股子公司對外提供擔保的獨立意見
為支持公司業務發展，同意本公司控股子公司落地創意為云式記在最高債權
額不超過人民幣2000萬元的限度內就債權人自首筆借款發生之日起的3年內向
同一債權人連續發生的借款合同提供連帶責任保證。我們認為，提供上述擔保不
存在損害公司及公司股東利益的情況，該擔保事項符合相關法律、法規以及公司
章程的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不
良影響，同意上述擔保事項。
2015年10月23日，第三屆董事會第八次會議，針對以下1個事項發表了
獨立意見
1、關于使用超募資金投資“3D展示技術與服務”項目的獨立意見
公司擬使用超募資金5,601,264.60元人民幣投資“3D展示技術與服務”項目
的事項符合中國證券監督管理委員會和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄
第1號--超募資金使用(修訂)》等相關規則以及《公司章程》的規定。
本次超募資金使用計劃履行了必要的決策程序,不存在損害公司及其他股東
特別是中、小股東利益的情況。資金使用計劃合理，符合公司長遠發展規劃。本
次超募資金的使用將進一步提升公司經營效益，有利于全體股東的利益。
綜上所述，我們同意公司將超募資金5,601,264.60元人民幣用于全資子公司
金運數字化技術（武漢）有限公司的出資認繳，投資于“3D展示技術與服務”項
目。
2015年12月30日，第三屆董事會第九次會議，針對以下2個事項發表了
獨立意見
1、關于終止公司非公開發行股票事項的獨立意見
鑒于公司控股股東、實際控制人梁偉先生受到中國證券監督管理委員會的行
政處罰，根據再融資相關規定，公司本次非公開發行股票事項不具備繼續推進的
條件，公司董事會決定終止本次非公開發行事項。該決定符合相關法律法規及《公
司章程》的規定。公司董事會審議該項議案時履行了必要的程序。
2、關于使用剩余超募資金投資“3D展示技術與服務”項目的獨立意見
公司擬使用剩余超募資金4,023,763.89元人民幣投資“3D展示技術與服務”
項目的事項符合中國證券監督管理委員會和《深圳證券交易所創業板股票上市規
則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備
忘錄第1號--超募資金使用(修訂)》等相關規則以及《公司章程》的規定。
本次超募資金使用計劃履行了必要的決策程序,不存在損害公司及其他股東
特別是中、小股東利益的情況。資金使用計劃合理，符合公司長遠發展規劃。本
次超募資金的使用將進一步提升公司經營效益，有利于全體股東的利益。
綜上所述，我們同意公司將剩余超募資金4,023,763.89元人民幣（注：此剩
余超募資金金額為2015年12月30日數據，因后續還有利息收入和轉帳手續費
等，剩余超募資金的具體數額以使用時的數據為準）全部用于全資子公司金運數
字化技術（武漢）有限公司的出資認繳，投資于“3D展示技術與服務”項目。
三、專業委員會履職情況
本人擔任董事會審計委員會主任委員以及薪酬與考核委員。任職期內，根據
各董事會專業委員會的議事規則等相關規定要求和公司的實際情況，積極履行作
為委員的相應職責，就公司重大事項進行審議，并向董事會提出了專業委員會意
見，以規范公司運作，健全公司內控。
四、對公司現場調查的情況
作為公司獨立董事，本人對公司進行了多次現場實地考察，認真聽取公司管
理層對于公司經營狀況、財務狀況、內部控制制度建設和執行情況等方面的匯報，
就如何促進公司規范運作、健康發展與公司經營管理層進行深入交流和探討。并
通過電話、郵件等交流工具與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持
密切聯系，及時獲悉公司各項重大事項的進展情況。時刻關注外部環境及市場變
化對公司的影響，關注傳媒、網絡對公司的相關報道，關注資本市場波動等給公
司帶來的影響，切實履行獨立董事的職責。
五、2015年度履行職責所做的其他工作
1、持續關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股
票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規和公
司規章制度的要求進行信息披露，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時、
公正的開展信息披露工作。
2、本人作為公司董事會審計委員會召集人，積極履行相應職責，就公司的
內部審計、內部控制、定期報告等事項進行了審閱，對2015年年報審計工作安
排及審計工作進展情況進行了有效地監督，維護了審計工作的獨立性，維護了公
司和中小股東的利益。
3、本人積極學習相關法律、法規和規章制度，加深對相關法規尤其是涉及
到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理
解，不斷提高自己的履職能力，客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股東的合
法權益，為促進公司穩健經營起到應有的作用。
4、本人自擔任公司獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規和各項
規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾
股東權益等相關法規的認識和理解，更全面地了解上市公司管理的各項制度，不
斷提高自己的履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司的
科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，并促進公司進一步規范運作。
六、其他事項
1、報告期內沒有提議召開董事會和股東大會。
2、報告期內沒有提議聘任或解聘會計師事務所。
3、報告期內沒有單獨聘請外部審計機構和咨詢機構對公司的具體事項進行
審計和咨詢。
作為公司的獨立董事，本人在2016年將嚴格按照相關法律法規對獨立董事
的規定和要求，繼續忠實、勤勉地履行獨立董事職責，加強同公司董事會、監事
會、經營管理層之間的溝通與協作，積極參與公司重大事項的決策，為公司的健
康發展建言獻策，更好的發揮獨立董事的作用，維護全體股東特別是中小股東的
合法權益。
武漢金運激光股份有限公司
獨立董事：李秉成
2016年4月22日
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