證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2016-030
武漢金運激光股份有限公司
關于第三屆董事會第十二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月12日
以電子郵件、當面送達方式向全體董事發出召開第三屆董事會第十二次
會議通知，會議于2016年4月22日9時在公司會議室以現場會議方式召
開。會議應到董事5人，實到董事5 人，其中獨立董事2人。會議由董事
長梁萍女士主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的
有關規定。會議通過認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過了如
下決議：
1、審議通過了《關于2015年度董事會工作報告的議案》
本報告具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站公告的《2015年
年度報告》中“第四節 管理層討論與分析”。
公司獨立董事分別向董事會提交了《2015年獨立董事述職報告》，
并將在2015年年度股東大會上進行述職，具體內容詳見中國證監會指定
信息披露網站。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票
2、審議通過了《關于2015年度總經理工作報告的議案》
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票
3、審議通過了《關于2015年度財務決算報告的議案》
2015年公司實現營業收入182,904,504.75 元，比上年同期下降5%；
營業利潤 -20,626,380.90元，比上年同期下降1573.50%；歸屬上市公司
股東的凈利潤-14,868,001.40元，比上年同期下降318.98%。公司2015年
度財務決算報告客觀、真實地反映了公司2015年的財務狀況和經營成果
等。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票
4、審議通過了《關于2015年度內部控制評價報告的議案》
《2015年度內部控制評價報告》具體內容詳見中國證監會指定信息
披露網站。
公司董事會認為：公司已建立健全了一系列內部控制管理制度，并
在經營管理活動中得到貫徹實施，總體上保證了公司資產的安全、完整
以及經營管理活動的正常進行，在一定程度上控制了經營管理風險，確
保了公司經營管理目標的實現。隨著外部環境的變化和公司生產經營活
動的發展，本公司將進一步完善內部控制制度建設，加強法律、法規和
規章制度的培訓學習，不斷提高企業經營管理水平和風險防范能力，促
使之始終適應公司發展的需要和國家有關法律法規的要求。報告期內，
公司內部控制有效，不存在違反法律法規和深交所有關內控指引的情
形。
公司獨立董事對內部控制評價報告發表了獨立意見。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票
5、審議通過了《關于2015年度募集資金存放與使用情況專項報告
的議案》
《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》具體內容詳見中國
證監會指定信息披露網站。
公司獨立董事對募集資金存放與使用情況發表了獨立意見；公司保
薦機構光大證券股份有限公司出具了《2015年度募集資金存放與使用情
況的專項報告核查意見》；同時，大華會計師事務所（特殊普通合伙）
對公司《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》出具了審核報告。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票
6、審議通過了《關于武漢金運激光股份有限公司關聯方占用公司
資金的專項審核報告的議案》
2015年度，公司不存在控股股東及其他關聯方違規占用公司資金的
情形。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，大華會計師事務所（特殊普通
合伙）出具了 《關于武漢金運激光股份有限公司關聯方占用公司資金
的專項審核報告》，具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票
7、審議通過了《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》
經會計師事務所審計，母公司2015年度實現凈利潤-12840263.03元，
加上年初未分配利潤80369915.83元，減去2015年上半年分配上年度現金
分紅1260000元，截止2015年12月31日，可供股東分配的利潤為
66269652.80元。
根據《公司章程》第155條的規定，因公司2015年度實現的利潤為
負值，且公司未來十二個月內擬發生重大資產重組等投資收購的重大資
金支出事項，為了滿足公司生產經營、重組推進的需要，保證公司的可
持續性發展，以更好地維護全體股東的長遠利益，特提出本年度利潤分
派預案： 不進行現金利潤分配，不送紅股，也不進行資本公積金轉增
股本。
本年度利潤分配預案是基于公司目前經營環境及未來發展戰略的
需要，從公司、股東的長遠利益出發，不存在損害公司股東特別是中小
股東利益的情形。
獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票
8、審議通過了《關于<武漢金運激光股份有限公司2015年年度報告>
及其摘要的議案》
公司《2015 年年度報告全文》及其摘要的具體內容詳見中國證監
會指定創業板信息披露網站。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票
9、審議通過了《關于公司續聘及支付聘請的審計機構報酬的議案》
經審議，決定擬繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）作為
公司2016 年度的審計機構，聘期一年；并擬支付該所2015年度報酬人
民幣55萬元。
本議案已經由獨立董事事先認可 。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票
10、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
經審議，一致同意公司擬向銀行申請總額不超過人民幣8,000萬元的
綜合授信額度，主要用于流動資金貸款、銀行承兌匯票的開立及貼現、
買方信貸、保函等信貸業務。具體合作銀行以及最終融資金額（包括該
額度項下的具體授信品種及額度分配、授信的期限、具體授信業務的利
率、費率等條件及和抵押、擔保有關的其他條件）后續進一步協商后確
定，相關融資事項以正式簽署的協議為準。
公司董事會授權董事長與各銀行機構簽署上述授信融資項下的有
關法律文件。
公司視經營需要在授信額度內進行融資，公司董事會不再逐筆形成
決議。
截止2016年4月21日，公司累計授信和貸款金額為人民幣11,423.11
萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為38.95%。
此次董事會同意申請不超過人民幣8,000萬元授信額度后，公司累計
授信額度將為人民幣19,423.11萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比
例為69.92%。此次新增授信額度是因為去年授信即將到期，截止至目前
為止，公司實際累計使用貸款金額為人民幣6950萬元。（具體內容詳見
中國證監會指定創業板信息披露網站上的相關公告）。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票
11、審議通過了《首次公開發行募集資金專項賬戶銷戶的議案》
鑒于公司的部分剩余超募資金在完成“金運數字技術（武漢）有限
公司”的出資認繳，投資于“3D展示技術與服務”項目后，公司超募資
金將全部使用完畢，則公司首次公開發行的募集資金將全部使用完結，
經審議，同意將用于募集資金存儲和使用的五個專戶在專戶資金全部支
出完畢后銷戶：漢口銀行股份有限公司硚口支行：賬號為
179011000119703；中國光大銀行股份有限公司武漢東湖支行：賬號為
38390188000017325；交通銀行股份有限公司武漢武昌支行：賬號為
421864028018170080978；中國民生銀行股份有限公司武漢花橋支行：
賬號為0508014210010428；上海浦東發展銀行股份有限公司武漢分行：
賬號為70080155200003354。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。
12、審議通過了《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>部分條款的
議案》
因公司自購工業廠房已投入使用，公司整體搬遷，因此需變更公司
注冊地址并修改公司章程中相關的條款。董事會提請股東大會授權董事
會辦理相關的工商行政管理局變更登記手續。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。
《關于變更注冊地址并修訂<公司章程>的公告》、修訂后的《公司
章程修正案》的具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網
站上發布的公告。
13、審議通過了《關于召開2015年年度股東大會的議案》
因公司三屆十二次董事會及三屆六次監事會會議中相關議案須提
交公司年度股東大會審議，現決定于2016年5月17日采用現場表決和
網絡投票相結合的方式召開公司2015年年度股東大會。
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票
《關于召開2015年年度股東大會的通知》具體內容詳見中國證監
會指定創業板信息披露網站。
武漢金運激光股份有限公司
董 事 會
2016年4月26日
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