證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2016-070 

 

武漢金運激光股份有限公司 

 

關于第三屆董事會第十六次會議決議的公告 

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年7月15日以電子郵件、當面送達方式向全體董事發出召開第三屆董事會第十六次會議通知，會議于2016年7月21日在公司會議室以現場會議方式召開。

 

會議應到董事5人，實到董事5 人，其中獨立董事2人。會議由董事長梁萍女士主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過了如下如議： 

 

1、審議通過了《武漢高投金運激光產業投資基金合伙企業終止與謝國華及廣州靈動創想文化科技有限公司投資事項》的議案，公司分別于2015年7月20日、2015年12月30日召開第三屆董事會第四次會議及第三屆董事會第九次會議，對武漢高投金運激光產業投資基金合伙企業（以下簡稱“高投金運基金”）向廣州靈動創想文化科技有限公司（以下簡稱“靈動創想”）以增資的方式進行投資的相關事項進行了決議，審議通過了《武漢高投金運激光產業投資基金合伙企業（有限合伙）與廣州靈動創想文化科技有限公司投資協議》、《武漢高投金運激光產業投資基金合伙企業與謝國華關于投資廣州靈動創想文化科技有限公司投資補充協議》、《武漢高投金運激光產業投資基金合伙企業與謝國華關于投資廣州靈動創想文化科技有限公司投資補充協議（貳）》（詳見公司2015-053號、2015-054號、2015-089號、2015-091號公告）。

 

現鑒于靈動創想一直不能出具財務和評估方面的專業報告，且各方的投資戰略目標至目前均無法達成，則高投金運基金在全面考慮時間進程、融資成本和風險控制等因素的前提下，決定終止投資且退出，由謝國華及靈動創想歸還高投金運基金投資款人民幣6000萬元。

 

表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票 

 

具體內容詳見《武漢金運激光股份有限公司關于武漢高投金運激光產業投資基金合伙企業終止投資廣州靈動創想文化科技有限公司的公告》（2016-071號）。

 

武漢金運激光股份有限公司董事會 

 

2016年7月21日