證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2016029
大族激光科技產業集團股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十八次會議通知于2016年08月14日以傳真形式向全體董事發出，會議以現場及通訊方式于2016年08月24日12：00在公司會議室正式召開。會議應出席董事9人，其中出席現場會議的董事6名，董事張建群、胡殿君、獨立董事郭晉龍因外地出差采用通訊表決方式參會。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監事、高管列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。經與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2016年半年度報告》及《2016年半年度報告摘要》；
《2016年半年度報告》全文詳見8月25日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度報告摘要》刊登在8月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于使用自有資金進行投資理財的議案》；
為進一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時有效控制風險，同意公司（含下屬控股子公司）在4.7億元額度范圍內使用閑置自有資金進行投資理財。詳見2016 年 8月 25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2016031號——《關于使用自有資金進行投資理財的公告》。
三、與會董事以同意6票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司為下屬控股子公司擔保的議案》；
鑒于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）在興業銀行的貸款即將到期，且貸款到期后公司不再續保，公司同意為大族冠華在營口銀行股份有限公司營口分行新增的2000萬元貸款提供擔保，用于歸還大族冠華在興業銀行即將到期的貸款。詳見2016 年 8月 25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2016032號——《關于公司對外擔保的公告》。
關聯董事高云峰、張建群、胡殿君因擔任大族冠華董事職務，回避表決此議案。
四、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額度的議案》；
為了降低公司財務成本，優化融資結構，滿足公司日常經營的需求，同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為信用。
本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。
五、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國進出口銀行深圳分行申請不超過7億元人民幣銀行貸款額度的議案》；
為了降低公司財務成本，優化融資結構，滿足公司日常經營的需求，同意公司向中國進出口銀行深圳分行申請不超過7億元人民幣銀行貸款額度，期限不超過3年，擔保方式為信用。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。
六、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向花旗銀行深圳分行申請不超過5000萬美元綜合授信額度的議案》。
為了降低公司財務成本，優化融資結構，滿足公司日常經營的需求，同意公司向花旗銀行深圳分行申請不超過5000萬美元綜合授信額度，免擔保。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產業集團股份有限公司董事會
二○一六年八月二十五日
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