大族激光科技產業集團股份有限公司

 

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

　　大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第一次會議通知于2016年11月15日以傳真形式向全體董事發出，會議于2016年11月21日以通訊的形式召開。會議應出席董事9人，實際出席會議的董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。經與會董事審議并通過了以下決議：

 

　　一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》；

 

　　鑒于公司2016年第一次臨時股東大會已選舉出第六屆董事會董事成員，根據公司章程，選舉高云峰先生為公司第六屆董事會董事長，選舉張建群先生為公司第六屆董事會副董事長，任期自2016年11月21日起至2019年10月30日止。

 

　　二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于設立董事會專門委員會及其人員組成的議案》。

 

　　同意公司設立第六屆董事會專門委員會，即董事會薪酬與考核委員會、董事會審計委員會、董事會提名委員會、董事會戰略委員會和董事會風險控制委員會，各委員會的成員名單如下：

 

　　1、董事會薪酬與考核委員會由獨立董事邱大梁先生、獨立董事黃亞英先生、董事胡殿君先生3人組成，公司獨立董事邱大梁先生任主任委員。

 

　　2、董事會審計委員會由獨立董事郭晉龍先生、獨立董事邱大梁先生、董事張建群先生3人組成，公司獨立董事郭晉龍先生任主任委員。

 

　　3、董事會提名委員會由獨立董事樊建平先生、獨立董事黃亞英先生、董事呂啟濤先生3人組成，公司獨立董事樊建平先生任主任委員。

 

　　4、董事會戰略委員會由董事高云峰先生、馬勝利女士、獨立董事樊建平先生3人組成，公司董事高云峰先生任主任委員。

 

　　5、董事會風險控制委員會由獨立董事黃亞英先生、獨立董事郭晉龍先生、董事張建群先生3人組成，公司獨立董事黃亞英先生任主任委員。

 

　　本屆專門委員會任期與第六屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照相應專門委員會議事規則執行。

 

　　三、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于董事會聘任部分高管人員的議案》；

 

　　經董事會提名委員會提名，同意聘任高云峰先生為公司總經理，聘任周輝強先生為公司財務總監，聘任杜永剛先生為公司董事會秘書。以上高管任期自2016年11月21日起至2019年11月20日止。（簡歷見附件）

 

　　杜永剛先生的聯系方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳真：0755-86161327，郵箱：bsd@@hanslaser.com。

 

　　四、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于聘任公司內部審計部負責人、證券事務代表的議案》；

 

　　經董事會審計委員會提名，同意聘任陳雪梅女士為公司內部審計部負責人，經董事會提名委員會提名，同意聘任王琳女士為公司證券事務代表，任期自2016年11月21日起至2019年11月20日止。（簡歷見附件）。

 

　　王琳女士的聯系方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳真：0755-86161327，郵箱：bsd@@hanslaser.com。

 

　　五、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于增資大族歐洲股份公司的議案》；

 

　　為發展公司海外業務，同意公司對公司控股100％的子公司Han’s Europe AG增加投資3000萬美元。本次增資不構成關聯交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。本次增資在董事會的審批權限內，無需提交股東大會批準。詳見第2016043號公告——《關于增資大族歐洲股份公司的公告》。

 

　　六、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于公司向中國信托商業銀行股份有限公司廣州分行申請人民幣1億元綜合授信額度的議案》；

 

　　同意公司向中國信托商業銀行股份有限公司廣州分行申請人民幣1億元綜合授信額度，期限1年，免擔保。本決議對授信額度內各項貸款融資申請均有效，具體單筆業務不再專門出具董事會決議。

 

　　特此公告。

 

　　大族激光科技產業集團股份有限公司

 

　　2016年11月23日

 

　　簡歷

 

　　周輝強先生，生于1973年，大學本科學歷，會計師職稱，中國注冊會計師。曾任江西省吉安市糧食局下屬合資企業主管會計、財務部經理，2001年以來歷任本公司財務部成本會計、副經理、經理，現任本公司副總經理兼財務總監。周輝強先生現持有本公司股份341，363股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條所列情形。

 

　　杜永剛先生，生于1969年，大學本科學歷。先后任中國經濟開發信托投資公司投資銀行部項目經理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國銀河證券深圳華強(32.570, 2.96, 10.00%)北營業部負責人等職，現任本公司副總經理兼董事會秘書。杜永剛先生現持有本公司股份143，602股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條所列情形。已取得董事會秘書資格證書。

 

　　陳雪梅女士，生于1969年，碩士在讀，會計師。先后任職于電子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司財務部、深圳市大族數控科技有限公司財務部、深圳市大族激光科技股份有限公司審計部，大族控股集團有限公司監事，現任本公司監事、內部審計部負責人。陳雪梅女士現持有本公司股份58，688股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條所列情形。

 

　　王琳女士，1978年出生，大學本科學歷。2001年畢業后到本公司工作至今，持有董事會秘書資格證書。王琳女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條所列情形。

 

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016043

 

　　大族激光科技產業集團股份有限公司

 

　　關于增資大族歐洲股份公司的公告

 

　　本公司及董事、監事和高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

 

　　一、對外投資概述

 

　　2016年11月21日，大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增資大族歐洲股份公司的議案》。為發展公司海外業務，公司將對公司控股100％的子公司Han’s Europe AG（公司中文名：大族歐洲股份公司，以下簡稱“大族歐洲公司”）增加投資3000萬美元。

 

　　本次增資不構成關聯交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。本次增資在董事會的審批權限內，無需提交股東大會批準。

 

　　二、投資標的的基本情況

 

　　公司名：Han’s Europe AG（公司中文名：大族歐洲股份公司）

 

　　注冊地：瑞士

 

　　企業性質：股份公司

 

　　法定代表人：高云峰

 

　　注冊資本：100，000.00瑞士法郎

 

　　經營范圍：進口和出口各種成品設備和零部件及提供相應的服務。

 

　　股東情況：公司持股100%。

 

　　截止2015年12月31日，大族歐洲公司資產總額48，213，505.6 瑞士法郎，負債總額48，295，082.46 瑞士法郎，凈資產-81，576.86 瑞士法郎，2015年度營業收入0 瑞士法郎，凈利潤-1，475，373瑞士法郎，以上數據未經審計。

 

　　截止2016年10月31日，大族歐洲公司資產總額53，021，350.92 瑞士法郎，負債總額52，592，265.15 瑞士法郎，凈資產 429，085.77 瑞士法郎，2016年1-10月營業收入 0 瑞士法郎，凈利潤510，662.63瑞士法郎 ，以上數據未經審計。

 

　　公司本次投資所需資金來自公司自有資金，出資方式為現金出資。

 

　　三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

 

　　鑒于當前國際經濟形勢，為發展公司海外業務，公司將增加3000萬美元投資額度，用于大族歐洲公司基礎設施、市場網絡建設，及投資并購境外激光設備先進公司等。公司境外投資目的是為了進一步探索國際化業務，努力爭取將國外技術優勢和國內市場、生產、銷售網絡優勢充分結合，產生協同效應，為公司最終成為國際化企業打好基礎。此次投資公司董事會授權公司總經理審批辦理具體投資事宜。

 

　　鑒于未來國際市場存在不確定性，本次投資存在投資虧損的可能，請投資者注意投資風險。

 

　　特此公告。

 

　　大族激光科技產業集團股份有限公司董事會

 

　　2016年11月23日

 

　　證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2016044

 

　　大族激光科技產業集團股份有限公司

 

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

 

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

　　大族激光科技產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆監事會第一次會議通知于2016年11月14日以傳真形式向全體監事發出，會議于2016年11月21日下午1:30在公司會議室正式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

 

　　本次會議由公司監事王磊先生主持，經與會監事認真討論，一致審議通過如下議案：

 

　　一、與會監事以3票同意，0票棄權，0票反對，通過了《關于推舉公司第六屆監事會主席的議案》。

 

　　鑒于公司2016年第一次臨時股東大會已選舉出第六屆監事會2名監事，公司職工代表大會已選舉出第六屆監事會1名監事，根據公司章程，推舉王磊先生為公司第六屆監事會主席，任期自2016年11月21日起至2019年10月30日止。

 

　　特此公告。

 

　　大族激光科技產業集團股份有限公司監事會

 

　　2016年11月23日

 

　　王磊先生：生于1972年，大學本科學歷，律師。曾任職于馬鋼力生有限責任公司、海南南大高新股份有限公司，歷任本公司專職法律顧問、監察部經理，現任本公司總經理助理、監事會主席，政協深圳市南山區委員常委。王磊先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列情形。THE_END