北京數字政通科技股份有限公司關于使用超募資金建設基于 Ladybug3 的車載激光掃描系統研制、集成和應用項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、公司首次公開發行股票募集資金情況

　　北京數字政通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會“證監許可[2010]403 號”文核準，首次公開發行人民幣普通股（A 股）1，400萬股，發行價格每股 54.00 元，募集資金總額 75，600.00 元，扣除各項發行費用后，募集資金凈額為 70，697.30 萬元。超過計劃募集資金（以下簡稱“超募資金”）55，697.30 萬元。以上募集資金已由中瑞岳華會計師事務有限公司于 2010 年 4 月 19日出具的“中瑞岳華驗字[2010]第 093 號”《驗資報告》驗證確認。公司已與招商銀行股份有限公司大運村支行和北京銀行股份有限公司四道口支行簽訂三方監管協議，并將募集資金存放于公司開設的募集資金專戶管理。

　　二、超募資金使用計劃

　　為提高超募資金使用效率，遵循股東利益最大化的原則，公司于 2011 年 4月 15 日召開第一屆董事會第十四次會議，審議通過《關于使用超募資金建設基于 Ladybug3 的車載激光掃描系統研制、集成和應用項目的議案》，公司擬在未來的兩年內建設 10 臺基于 Ladybug3 的車載激光掃描系統和 3 臺便攜式激光掃描系統，本項目總投資為 4，627.72 萬元人民幣，擬利用超募資金 4，627.72 萬元。項目建成后，將提高公司數字化城市管理系統的建設效率，并且能滿足客戶對數字化城市管理更高層次需求的需要，大大增強公司持續盈利能力。上述事項已經公司2011年4月15日召開的第一屆董事會第十四次會議全體董事審議通過，獨立董事發表了獨立意見并全體同意上述事項。保薦機構對此發表了專項審核意見。

　　三、 項目概述

　　（一） 項目背景

　　近年來，我國地理信息產業保持了高速發展態勢。當前，我國地理信息產業市場需求旺盛，其主要應用仍然來自政府部門，國土調查、資源清查、環境監測、工程建設規劃、糧食估產、災害評估等都離不開地理信息數據及軟件平臺的支撐。預計到“十二五”結束的 2015 年，我國地理信息產業可望超越 2000 億元總產值。不論是就世界范圍還是我國來講，數字地球的商業化應用前景廣闊。可以說，從目前三維空間信息產業的產值來看，未來的三維空間信息軟件市場必將具有無限的發展潛力和廣闊的市場機會。作為建設基礎支撐的地理信息數據是建設的主要內容之一，市場對空間三維信息的需求更加迫切，其中三維信息快速采集是城市真實精細場景重現與信息化管理應用的關鍵。基于激光掃描儀、工業相機、GPS與IMU等傳感器集成的采集系統，目前正逐漸成為三維空間信息獲取的主要手段之一。

　　（二） 項目的必要性及可行性

　　1、項目的必要性

　　基于 Ladybug3 的車載激光掃描系統研制、集成和應用項目采用統一的數據結構開發的實景三維系統，無須繁瑣的接口開發，就能與數字城管平臺進行無縫對接，采集速度快，后處理效率高，大大減少公司“數字城管”項目在城市三維空間數據獲取工作上所投入的人力和物力成本，并大幅縮短“數字城管”項目的建設周期，從而提高工作效率；該技術能提供完備的數據生產軟件，便捷的對采集數據進行調優、標定、關聯、截圖等操作。在業務操作中隨處可調閱實景三維影像數據，在瀏覽實景三維影像數據時也能及時查看相關聯的案卷信息、部件信息、標注信息等，很好的滿足客戶對數字化城市管理更高層次的需求；同時，該項目的實施還將為公司開辟新的利潤空間，大大增強公司的持續盈利能力。

　　2、項目的可行性

　　“十一五”期間，在國家“863”計劃、支撐計劃等科技計劃支持下，我國空間信息技術及軟件產業取得了巨大發展；“十二五”期間，我國將通過完善地理信息市場準入政策、鼓勵地理信息企業參與政府采購、設置相關示范推廣和產業化推進項目等一系列手段，有效促進地理信息產業的快速發展。

　　為了實現對城市主干道及其兩側的街景等三維場景進行自動快速采集，基于Ladybug3 的車載激光掃描系統集成多種傳感器通過對 GPS/IMU 組合系統導航解算、時間同步處理，計算出系統精確可靠的空間時間和姿態航向信息，實現了實時、主動、完整地獲取和處理三維空間數據信息，可以滿足對車載系統周圍目標區域 360 度圓周的掃描測量，獲得全方位的連續實景三維影像數據。

　　公司在數字化城市管理領域絕對的市場占有率是該項目順利資本化的有力保障；公司的品牌和以往的業績為該項目的市場開拓奠定了堅實基礎。

　　綜上，該項目具有必要性及可行性。
（三）項目實施主體

　　北京數字政通科技股份有限公司

　　（四）項目建設地點

　　北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際中心A座18層

　　（五）項目建設內容

　　公司擬在未來的兩年內建設 10 臺基于 Ladybug3 的車載激光掃描系統和 3臺便攜式激光掃描系統，本項目總投資為 4，627.72 萬元人民幣，擬利用超募資金 4，627.72 萬元。

　　（六）項目實施計劃

　　本項目投資金額為 4，627.72 萬元人民幣，公司計劃第一年安裝 6 輛數據普查車輛以及 3 臺便攜式數據普查設備，因此，預計本項目實施計劃為： 單位：萬元人民幣

　　項目第一年投資額　　　　第二年投資額

　　一、資產投資

　　1、設備投資1，618.00　　　　767.60

　　2、軟件投資68.25　　　　　　16.25

　　二、人員工資及福利429.24　　　614.64

　　三、實施費用

　　1、人員培訓50.00　　　　　　50.00

　　2、調研、技術咨詢及市場推廣費用50.00　　50.00

　　3、無形資產申請20.00　　20.00

　　4、前期聯合研發經費140.00-

　　四、鋪底流動資金733.74-

　　合計3，039.231，588.49

　　（七）項目的經濟效益

　　遵循謹慎性原則，按所得稅前及所得稅后不同口徑分別計算，該項目的財務內部收益率分別為38.33%和29.26%；投資回收期分別為4.38年和4.96年。本項目第六年將產生年銷售收入12，840.00萬元，產生年凈利潤7，162.25萬元。本項目計算期為 6 年（含建設期 2 年）。計算期內年均銷售收入為 5，470.00萬元；項目財務累計凈現值（Ic=10%）稅前為 5，046.64 萬元，稅后為 3，248.17萬元。

　　（八）項目風險分析

　　1、新增折舊影響利潤的風險

　　項目實施后，公司資產規模將增加 2，385.60 萬元，項目達產后增加年折舊費和攤銷約 679.12 萬元。則公司存在因為固定資產折舊和無形資產攤銷的增加而影響利潤的風險。

　　2、核心技術人員流失的風險

　　目前，公司已建成高素質技術人員隊伍，為該項目的實施以及公司的長遠發展奠定了良好的基礎。雖然公司已建立完善的知識管理體系，采取了一系列吸引和穩定核心技術人員的措施，包括核心技術人員持股，提高核心技術人員福利待遇、增加培訓機會、創造良好的工作和文化氛圍等，但這些措施并不能保證核心技術人員不流失。如果核心技術人員發生較大規模的流失，將增加本項目實施以及公司實現戰略目標的難度。#p#分頁標題#e#

　　3、規模快速擴張帶來的管理風險

　　本公司近幾年一直處于高速發展過程中，隨著公司經營規模的擴大，建立更加有效的投資決策體系，進一步完善內部控制體系，引進和培養技術人才、管理人才和市場營銷人才都將成為公司面臨的重要問題。如果公司在高速發展過程中，不能妥善、有效地解決高速成長帶來的管理風險，就可能對公司生產經營造成不利影響。
四、相關審核和批準程序

　　（一）公司董事會審議情況

　　公司于 2011 年 4 月 15 召開第一屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于使用超募資金建設基于 Ladybug3 的車載激光掃描系統研制、集成和應用項目的議案》，同意公司使用超募資金中的 4，627.72 萬元用于該項目的建設。

　　（二）公司獨立董事意見

　　公司獨立董事經核查后，對該事項發表意見： 公司使用超募資金建設基于Ladybug3的車載激光掃描系統研制、集成和應用項目事項符合相關法規和公司相關制度的要求，與募集資金投資項目的實施計劃不相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情況。本次事項屬于投向公司主營業務，符合公司發展戰略，有助于提高公司的募集資金使用效率。且經北京數字政通科技股份有限公司第一屆董事會第十四次會議審議通過，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1 號—超募資金使用（修訂）》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等文件中關于上市公司募集資金使用的相關規定和審議程序。因此，同意公司使用超募資金中的4，627.72萬元用于該項目的建設。

　　（三）保薦機構意見

　　保薦機構招商證券股份有限公司及保薦代表人蔡玉潔、周晉峰對上述事項進行核查后出具了《招商證券股份有限公司關于北京數字政通科技股份有限公司使用超募資金建設基于Ladybug3的車載激光掃描系統研制、集成和應用項目的核查意見》，認為：公司本次將實際募集資金超額部分中的4，627.72萬元建設基于Ladybug3的車載激光掃描系統研制、集成和應用項目，有利于提高公司數字化城市管理系統的建設效率，并且能滿足客戶對數字化城市管理更高層次需求的需要，大大增強公司持續盈利能力。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　上述募集資金使用行為均已經過必要的審批程序，符合《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的相關規定。因此，同意公司實施上述事項。

　　五、備查文件

　　（一）《第一屆董事會第十四次會議決議》；

　　（二）《北京數字政通科技股份有限公司獨立董事關于使用超募資金建設基于Ladybug3的車載激光掃描系統研制、集成和應用項目的獨立意見》；

　　（三）《招商證券股份有限公司關于北京數字政通科技股份有限公司使用超募資金建設基于Ladybug3的車載激光掃描系統研制、集成和應用項目的核查意見》。

特此公告

北京數字政通科技股份有限公司

董事會

2011 年 4 月 15 日