證券代碼：000988證券簡(jiǎn)稱：華工科技[16.17 -2.00% 股吧 研報(bào)]公告編號(hào)：2012-03

華工科技 (SZ:000988)最新價(jià)：16.17  0.33 2%行情走勢(shì)大單追蹤資金流向最新研報(bào)公司新聞最新公告?zhèn)€股股吧優(yōu)股預(yù)測(cè)龍虎榜
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下稱：“公司”）于 2012 年 2 月 20 日以電話

及郵件方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第五屆董事會(huì)第

8 次會(huì)議的通知”。本次會(huì)議于 2012 年 2 月 24 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席

董事 9 人，實(shí)際收到表決票 9 票。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的

規(guī)定。

經(jīng)各位董事審議并通訊表決，一致通過(guò)了以下議案：

一、通過(guò)了《關(guān)于 2012 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬在 2012 年度向 10 家銀行申請(qǐng)人民幣綜合

授信總額度 19.9 億元，主要包括貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函等信用品

種，授信期限一年。

二、通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

為保障公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，保證各控股公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬繼續(xù)

為全資子公司、股子公司向銀行申請(qǐng)使用的貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函

的風(fēng)險(xiǎn)敞口部分提供擔(dān)保，具體明細(xì)如下：為武漢華工激光工程有限責(zé)任公司在

銀行申請(qǐng)使用金額不超過(guò) 4，000 萬(wàn)元的貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、保函

的風(fēng)險(xiǎn)敞口部分提供擔(dān)保；為武漢法利萊切割系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司在銀行申請(qǐng)

使用金額不超過(guò) 4，000 萬(wàn)元的貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、保函的風(fēng)險(xiǎn)敞

口部分提供擔(dān)保；為武漢法利普納澤切割系統(tǒng)有限公司在銀行申請(qǐng)使用金額不超

過(guò) 2，000 萬(wàn)元的貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、保函的風(fēng)險(xiǎn)敞口部分提供擔(dān)

保；為武漢華工正源光子技術(shù)有限公司在銀行申請(qǐng)實(shí)際使用金額不超過(guò) 3.5 億元

的貸款、銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、保函的風(fēng)險(xiǎn)敞口部分提供擔(dān)保；為武漢華

工新高理電子有限公司在銀行申請(qǐng)使用金額不超過(guò) 5，000 萬(wàn)元的貸款、銀行承兌

匯票、國(guó)內(nèi)信用證、保函的風(fēng)險(xiǎn)敞口部分提供擔(dān)保；為武漢華工科貿(mào)有限公司在

銀行申請(qǐng)使用金額不超過(guò) 1 億元的銀行承兌匯票、信用證、保函的風(fēng)險(xiǎn)敞口部分

提供擔(dān)保。

本次擔(dān)保合計(jì)金額為 6 億元，由于已經(jīng)超過(guò)上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資

產(chǎn)的 10%，且被擔(dān)保人武漢法利萊切割系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司、武漢華工科貿(mào)有

限公司截至 2011 年 9 月 30 日的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%，故此議案需由公司董事會(huì)

提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)以后方可實(shí)施。

公司獨(dú)立董事呂衛(wèi)平、楊海燕、駱曉鳴對(duì)公司此擔(dān)保議案出具了表示同意的

獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)：

2012-04。

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○一二年二月二十四日