第四屆董事會第十五次會議決議的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    沈陽新松機器人自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十
五次會議于 2012 年 3 月 23 日下午 13：00----14：00 在沈陽市渾南新區金輝街
16 號公司東區二樓會議室以現場方式召開，會議通知于 2012 年 3 月 12 日以傳
真或郵件方式送達。會議應參加董事 9 人，實際參加 8 人。董事于海斌先生因
公出差未能參加會議，委托梁波先生代為出席并行使表決權。本次會議召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
    本次會議由副董事長兼總裁曲道奎先生主持，與會董事經認真審議并表決一
致通過如下決議：
    一、審議通過了關于選舉于海斌先生擔任公司董事長的議案；
    審議結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    二、審議通過了關于增補王宏玉先生為審計委員會委員的議案；
    審議結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    三、審議通過了關于增補王宏玉先生為提名委員會委員的議案；
    審議結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    四、審議通過了關于增補于海斌先生為戰略委員會委員并擔任戰略委員會的
召集人的議案。
    審議結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
                              沈陽新松機器人自動化股份有限公司董事會
                                              二 O 一二年三月二十三日