證券代碼：300220證券簡稱：金運激光[27.29 -1.87% 資金 研報]公告編號：2013-037

武漢金運激光股份有限公司

關于第二屆董事會第六次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年1月22日以電子郵件、

當面送達方式向全體董事發出召開第二屆董事會第六次會議通知，會議于2013年1

月29日在公司會議室以現場會議方式召開。會議應到董事5人，實到董事5 人，其中

獨立董事2人。會議由董事長梁偉先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關規定。經全體董事審議，表決形成如下決議：

1、審議通過了《關于使用閑置資金投資理財產品的議案》

與會董事認真聽取并審議通過了《關于使用閑置資金投資理財產品的議案》，

同意在不影響公司正常生產經營、募集資金項目投資的情況下，使用額度不超過人

民幣 5000 萬元，期限 18 個月。

截止公告日，公司在過去十二個月內不存在購買理財的情況，并承諾在購買理

財產品后十二個月內不使用閑置募集資金暫時補充流動資金。

《關于使用閑置資金投資理財產品的公告》具體內容詳見中國證監會指定信息

披露網站。獨立董事就使用閑置資金投資理財產品發表的意見詳見具體內容詳見中

國證監會指定信息披露網站。

表決結果：5票同意、0 票反對、0 票棄權。

特此公告

武漢金運激光股份有限公司

董 事會

二 O 一三年一月二十九.....